去中心化otc如何解决黑钱冻卡问题,EOTC提出全球首创交易条件审核解决方案!
2021-12-20 22:40:15    壹点网

EOTC未来要做什么?

EOTC是全球第一个去中心化的OTC交易所

EOTC是全球第一个去中心化的法币交易所

EOTC是全球第一个去中心化的大宗币币交易所

EOTC是全球第一个去中心化的大宗法币交易所

全球去中心化龙头企业

元宇宙入口

EOTC 1.0版将会实现部分法币与USDT等主流币的兑换业务,架起现实世界与区块链之间的信任桥梁。

EOTC 2.0 版将会添加更多法币交易和开发更多公链上的去中心化交易所。同时会上线EOTC的币币交易所。

EOTC 3.0 版将会以跨链形式开发元宇宙入口--IF(如果桥),真正实现现实世界进入元宇宙的主流入口。

EOTC 4.0 版将会全面布局元宇宙生态。

EOTC需要KYC吗?如何做?为什么要做?

EOTC根据用户使用EOTC的交易量级,需要完成不同级别的KYC。

EOTC的KYC方式不是中心化的,而是强关系链DID(去中心化ID)认证方式。在3.0实现功能更强大的DID体系。

即用户的KYC由推荐人协助完成,上级节点审核认证。中高级节点由系统随机分配按千一至百一比率抽查KYC情况。用户双方发生仲裁时,仲裁节点首先检查KYC是否正确。

同时也意味着推荐人和上级节点,也需要对用户的行为负一定责任。

EOTC的作恶治理原则是无限提高作恶的成本,

这种KYC方式可以提高作恶成本,也可以从圈层上净化EOTC社群。

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如何保证用户交易时使用到的个人信息安全,如姓名、银行卡、收款码等。

EOTC采用了信息加密技术,确保只有相关方(交易对手、仲裁节点、审核节点)可以看到部分或全部的信息。

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交易过程中如果对方不打钱或不放币怎么办呢?

交易过程中不打钱或不放币时,交易的任何一方可以发起仲裁。仲裁节点会根据双方的举证进行调查,投票判定交易中的双方输赢。如果双方对仲裁结果不满意,可以进行再次申请仲裁。仲裁节点在保证交易公平的同时,将对仲裁失败的一方进行严厉的惩罚。

EOTC智能合约中采用的是三方多签放币技术。

交易是由买卖双方和智能合约仲裁第三方三者共同参与的,智能合约会自动执行三方中两方一致的决定(多签过半自动执行)。所以当买卖双方决定一致时,退币或放行将会得到执行。当买卖双方决定不一致时,也就是双方发生了纠纷,第三方作为仲裁方的决定将会得到智能合约的执行。

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第三方仲裁方由DAO平台组成,DAO的自治平台根据规则,分配仲裁节点进行投票。

这里非常巧妙的地方是,没有任何一方可以独自控制打入智能合约的代币。有一些去中心化OTC平台自己控制着智能合约的代币,然后以平台方的身份来审核交易纠纷,这是伪去中心化,同时有平台作恶跑路的风险。

EOTC的第三方仲裁方参与到交易中,不能独自控制合约中的资金。因为交易双方意见一致时,二比一大于仲裁方。同时如果交易双方不发起仲裁,仲裁方也不能介入。

那有没有可能用户联合第三方仲裁方作恶呢,从经济理论上是不可能的。

这和比特币的51%攻击是一样的道理,成本极高却又无利可图。

因为第三方仲裁原则上是有整个EOTC持币地址前1000名和各个节点组成。这代表了EOTC的所有利益方,他们不可能作恶将自己的利益毁掉。就算有个别节点作恶,也是无济于事的,因为需要过半的票数才能作恶。

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二十五、卖币收钱被冻卡了怎么办?如何防止黑钱冻卡?

首先黑钱冻卡和银行风控是二回事。

黑钱冻卡是公安机关根据案件线索,冻结账户。

银行风控是交易情况异常触发了银行风控引发的冻结。

银行风控与卖家用户自己用卡情况有关,黑钱冻卡与买家资金来源有关。

原来的中心化交易所已经规避了99%的黑钱问题,原因是严格的KYC政策。

EOTC沿用并加强的KYC政策,巧妙地规避掉了KYC两难问题的同时,还加入了强关系链体系。这使得什伍连座制的治理方式可以实施。每一个信用节点下的所有用户其实就是一个信用共同体,用户与用户之间的交易,其实是信用节点与信用节点之间的交互。物以类聚,人以群分,通过一些必要的试错,很快就可以形成牢固的可信任的交易群体。

卖币时的交易记录可以证明你与黑钱的犯罪行为无关。所以需要保留好交易记录。

平台的智能合约会永久记录你们的交易情况。

通常黑钱的流水是经不起查证的,如果交易过程中要求查看对方的流水,证明资金到账超过三天,账户又是正常使用的账户,对方也接受超过24小时后提币,那么这基本排除了绝大多数的黑钱。

卖币的用户可以使用以下方法杜绝黑钱:

1、要求买家使用ATM往卖家卡里存钱

2、要求买家在节点处交付纸质现金

3、使用境外POS收信用卡刷卡

目前EOTC主要有二大任务,

首先是争夺去中心化OTC领域的第一,

这个已经实现了,EOTC是第一个提出的,也是第一个上线的去中心化OTC交易所。

第二个当前主要任务是,

要争夺去中心化领域的龙头。

要当龙头,需要有三个硬性指标,

同领域:用户量第一,交易量第一,利润第一。

实现这三个第一,需要借助市场的力量。

 

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

关键词: 首创 全球 提出